證券代碼：301219           證券簡稱：騰遠鈷業    公告編號：2023-014

               贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司

     關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25

日分別召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過《關

于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》，本預案尚需提交公司 2022

年年度股東大會審議。現將相關情況公告如下：

   一、    利潤分配及資本公積轉增股本預案具體內容

   經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年末公司可供分配利潤為

   公司擬以現有總股本 226,705,525 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金

紅利人民幣 12.00 元（含稅），合計派發現金股利人民幣 272,046,630.00 元（含

稅），同時向全體股東以資本公積每 10 股轉增 3 股，轉增后公司總股本將增至

   按照相關規定，本次分配方案公布后至實施前，公司總股本由于增發新股、

權激勵行權、可轉債轉股等原因發生變動的，公司將按照“現金分紅總額、 紅

股總額、轉增股本總額固定不變”的原則，在利潤分配實施公告中披露按公司最

新總股本計算的分配比例。

   二、利潤分配預案的合法性、合規性

   本次利潤分配預案是在綜合考慮公司當前股本規模、所處行業特點、發展階

段、穩健的經營能力、良好的財務狀況以及充分維護公司股東依法享有的資產收

益權利等因素，在兼顧公司正常運營和長遠發展的前提下審慎作出的，符合《公

司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指

引第 3 號——上市公司現金分紅》《公司章程》等規定，符合公司股東分紅回

報規劃和利潤分配政策，與上市公司可分配利潤總額、資金充裕程度、成長性、

可持續發展等狀況相匹配，有利于全體股東共享公司經營成果。本次利潤分配預

案符合公司未來經營發展的需要，合法、合規、合理。

  三、審議程序及獨立董事意見說明

  （一）董事會、監事會審議情況

  公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過《關于

年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經核查，我們認為：公司 2022 年度利潤分配預案是結合公司目前的經營環

境、未來發展戰略及資金需要做出的，符合公司本年度的經營情況，有利于公司

的長遠發展和保障投資者長遠利益，2022 年度利潤分配預案的制定、決策程序

合法合規，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同

意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意董事會將該預案提交公司股東大會審議。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議，經股東大會審議

通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、其他說明

  本次利潤分配預案披露前，公司嚴格按照法律、法規、規范性文件及公司制

度的有關規定，嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相關內幕信息知情人履行了保

密和嚴禁內幕交易的告知義務，同時做好內幕信息知情人登記工作，防止內幕信

息的泄露。

  六、備查文件

  特此公告。

                       贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司

                               董事會

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