證券代碼：002698          證券簡稱：博實股份        公告編號：2023-020

債券代碼：127072          債券簡稱：博實轉債

               哈爾濱博實自動化股份有限公司

(相關資料圖)

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   經哈爾濱博實自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次

會議決議，公司定于 2023 年 5 月 19 日召開公司 2022 年度股東大會。本次股東大會

采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將本次股東大會會議有關事項通知

如下：

   一、召開會議的基本情況

《關于召開 2022 年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 19 日召開公司 2022

年度股東大會。

法規、部門規章、規范性文件以及《哈爾濱博實自動化股份有限公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日的以下時間段。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月 19 日 9:15

—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票

的時間為：2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

  （1）現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東

可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表

決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式參加本次股東大會，

如果同一表決權同時進行網絡投票和現場投票的，以第一次有效投票結果為準。

  同一表決權通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票

的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

          二、會議審議事項

                                                  備注

提案

                          提案名稱

編碼                                             該列打勾的欄目

                                                 可以投票

非累積投票提案

          以上議案已經公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議審議并

       表決通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒體巨潮資訊網

       （cninfo.com.cn）、《證券時報》上發布的相關公告。其中，第 8 項議案須經股東

       大會以特別決議表決通過。

          上述第 6-8 項議案為影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決單

       獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計

       持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

          此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，并向股東大會提交

       《2022 年度獨立董事述職報告》。

  三、現場會議登記等事項

  （一）現場會議登記方法

  （1）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件、法定代表人

身份證明辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應出示代

理人本人身份證明、營業執照復印件、授權委托書辦理登記手續。

  （2）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證明辦理登記手續；委托代

理人出席的，代理人應出示代理人本人身份證明及授權委托書辦理登記手續。

  （3）股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記（以電子郵件方式登記的請

提交全部證件手續的掃描件），公司不接受電話登記。

資事務部（哈爾濱開發區迎賓路集中區東湖街 9 號，郵編：150078），信函請注明

“股東大會”字樣。

  （二）會議聯系方式

  聯 系 人：陳博、張俊輝

  聯系電話：0451-84367021

  聯系傳真：0451-84367022

  電子郵箱：ir@boshi.cn

  （三）其他注意事項：

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

                       哈爾濱博實自動化股份有限公司董事會

                            二○二三年四月二十八日

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

投票”。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件二：授權委托書

                     哈爾濱博實自動化股份有限公司

           茲委托      先生（女士）代表本人出席哈爾濱博實自動化股份有限公司

                                           該列打勾

提案

                     提案名稱                  欄目可以   同意   反對   棄權

編碼

                                            投票

非累積投票提案

說明：委托人在“同意”、“反對”或“棄權”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對一項議案多

選、涂改或作出其他標記的，該項議案視為代理人不具有表決權；對一項議案未作選擇的，該項議案視為代

理人可以按自己的意思表決，但委托人注明代理人不可以按自己的意思表決的，該項議案視為代理人不具有

表決權。

         本授權委托書有效期自委托之日起至本次會議結束時止。

         委托人簽名：               委托人身份證號碼或營業執照號碼：

         （法人股東加蓋公章）

         委托人持有公司股份的性質和數量：

         受托人簽名：               受托人身份證號碼：

         委托日期：      年     月   日

         注：授權委托書復印件或按以上格式自制均有效。

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