創元科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知（ls2023-A23）

(相關資料圖)

股票代碼：000551             股票簡稱：創元科技               編號：ls2023-A23

                       創元科技股份有限公司

           關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

   創元科技股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議

于 2023 年 05 月 31 日召開，會議審議并通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大

會的議案》，決定于 2023 年 06 月 19 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現將

本次臨時股東大會的有關事項通知如下

   一、召開會議的基本情況

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 06 月 19 日

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 06 月

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創元科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知（ls2023-A23）

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東；

   二、會議審議事項

   （一）提案情況

                                                備   注

                                                該列打勾的

   提案編碼                      提案名稱               欄目可以投

                                                  票

   累積投票

            采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

    提案

                                                應選人數

                                                （2）人

   （二）披露情況

   有關議案內容詳見刊載于 2023 年 06 月 01 日《證券時報》及深交所信息披露網

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站深圳巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）之“第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議

決議公告（公告編號：ls2023-A21）”等。

   （三）特別提示

有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉

票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有

的選舉票數。

股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

   三、會議登記等事項

份證或法人營業執照）、證券賬戶卡、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式

登記（登記日期以送達日為準）；

議除了股東身份證明（身份證或法人營業執照）、證券賬戶卡、持股憑證，還需持有

授權委托書及代理人身份證。

   電話：0512-68241551；傳真：0512-68245551；聯系人：陸樞壕、徐希同。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

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   五、備查文件

   公司第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議。

   六、授權委托書

   詳見附件 2。

                                      創元科技股份有限公司

                                       董        事   會

   附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票代碼為“360551”，投票簡稱為“創元投票”

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數                     填報

         對候選人 A 投 X1 票                 X1 票

         對候選人 B 投 X2 票                 X2 票

            合 計                  不超過該股東擁有的選舉票數

      各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

      選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數

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不得超過其擁有的選舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

月 19 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件 2：

                   創元科技股份有限公司

   本公司（人）（股東姓名）：                                            ，證券賬

號：               。持有創元科技股份有限公司 A 股股票                            股，現

委托（姓名）                  為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席

年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會

所列議決事項表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。

                                                            表決

                                                備       注

                                                            意見

 提案編碼                  提案名稱                  該列打勾           同意

                                             的欄目可           票數

                                              以投票

累積投票提案      采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

委托授權人（簽名）：                      委托授權人身份證號：

委托代理人（簽名）：                       委托代理人身份證號：

                                   委托日期：2023 年 06 月         日

注：

請在反對欄內填上反對的股數，如投棄權票，請在棄權欄內填寫棄權的股數。

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權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。委托人為法人的，由其法定代表人簽

署或者由董事長、其他決策機構決議授權人簽署。

托則無效。

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