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 根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號 —主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023

年修訂）》等相關法律法規及《公司章程》等的相關規定，我們對公司聘任董事

會秘書事項發表獨立意見如下：

有關規定，程序合法有效。

協調能力，符合履行相關職責的要求；不存在《公司法》規定的不得擔任高管的

情形，任職資格符合《上市公司治理準則》、《公司法》和《公司章程》等有關

規定。

長航鳳凰股份有限公司獨立董事：

李秉祥         周清杰           郭建恒

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