星輝環保材料股份有限公司

證券代碼：300834        證券簡稱：星輝環材          公告編號：2023-039

(資料圖片)

               星輝環保材料股份有限公司

     本公司及監事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、監事會會議召開情況

     星輝環保材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議于

與所議事項相關的必要信息。本次監事會會議應出席監事 3 名，實際出席會議監事

會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司

章程的規定。

     二、監事會會議審議情況

     會議采用記名投票的方式進行表決，經與會的監事表決，審議通過了以下議案：

     （一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

     經審核，監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，有

利于提高募集資金的使用效率，符合公司經營發展需要，不存在變相改變募集資金

投向的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形，且決策程序符合相關法律

法規的規定。因此，監事會同意公司使用 58,000.00 萬元超募資金永久補充流動資

金。

     表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     三、備查文件

     經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

     特此公告。

     星輝環保材料股份有限公司

    星輝環保材料股份有限公司

       監   事   會

    二〇二三年六月二十一日

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