【資料圖】

證券代碼：300098      證券簡稱：高新興             公告編號：2022-069              高新興科技集團股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況十二次會議于 2022 年 9 月 26 日在廣州市黃埔區科學城開創大道 2819 號 A616房以現場和通訊表決的方式召開。席了本次會議。法規的規定。  二、董事會會議審議情況  （一）審議通過了《關于公司申請銀行綜合授信的議案》  因公司經營發展需要，董事會同意公司向以下銀行申請綜合授信額度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權人士代表本公司與銀行簽署所有相關的法律文件。詳細情況如下：          銀行名稱                 授信額度          有效期中國工商銀行股份有限公司廣州白云路支行         人民幣 34,000 萬元     3年招商銀行股份有限公司廣州分行              人民幣 30,000 萬元     1年  具體授信品種、融資金額和期限最終以銀行實際審批為準，授信額度不等于公司實際融資金額。  議案表決結果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。     （二）審議通過了《關于為全資子公司高新興電子科技申請銀行授信提供擔保的議案》  為滿足子公司日常經營及業務發展對資金的需求，董事會同意為公司全資子公司廣州高新興電子科技有限公司（以下簡稱“高新興電子科技”）向招商銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“招商銀行”）申請 3,000 萬元綜合授信，公司為高新興電子科技 3,000 萬元整授信額度提供連帶責任擔保，擔保的金額為申請的融資本金余額之和以及相關的利息及其他費用。擔保有效期為自擔保協議生效之日起至授信協議項下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權人士代表本公司與銀行簽署所有相關的法律文件。  董事會認為，本次公司為全資子公司高新興電子科技提供擔保，是為了滿足其生產經營所需，有利于促進其經營發展，提升公司核心競爭力。公司建立了較為完善的對外擔保決策管理制度，且高新興電子科技為公司全資子公司，公司對其具有絕對控制權，財務風險處于可有效控制的范圍內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。本次提供擔保的事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的規定。  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。  詳細情況見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關公告。     議案表決結果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。     （三）審議通過了《關于為控股子公司高新興智聯申請銀行授信提供擔保的議案》  為滿足子公司日常經營及業務發展對資金的需求，董事會同意為控股子公司高新興智聯科技有限公司（以下簡稱“高新興智聯”）向中國農業銀行股份有限公司天津港保稅區支行申請銀行授信提供不超過人民幣 1,000 萬元的連帶責任擔保，擔保有效期為主合同約定的債務履行期限屆滿之日或債權人墊付款項之日或貼現票據到期之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授權人士代表本公司與銀行簽署所有相關的法律文件。  董事會認為，公司作為高新興智聯的控股股東，為其向銀行申請授信提供擔保，有助于控股子公司融資業務的順利實施。少數股東雖未按出資比例提供同等擔保或反擔保，但公司作為高新興智聯的控股股東，其經營活動的各個環節均處于公司的有效監管之下，經營管理風險處于公司有效控制的范圍之內，公司對其提供擔保不會對公司產生不利影響，不會損害公司及股東的利益。本次提供擔保的事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的規定。  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。  詳細情況見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關公告。     議案表決結果：本議案 5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過，董事劉雙廣先生回避表決。  三、備查文件議決議》；  特此公告。                          高新興科技集團股份有限公司                              董 事 會                           二〇二二年九月二十六日

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