證券代碼：601985      證券簡稱：中國核電       公告編號：2023-005

債券代碼：163678      債券簡稱：20 核電 Y1

【資料圖】

債券代碼：175096      債券簡稱：20 核電 Y2

債券代碼：175285      債券簡稱：20 核電 Y3

債券代碼：175425      債券簡稱：20 核電 Y5

              中國核能電力股份有限公司

          第四屆監事會第十次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中國核能電力股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第十次會議于

年 2 月 15 日由監事會辦公室提交全體監事。本次會議應參會表決監事 4 人，實

際參會監事 4 人。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作

決議合法有效。

  經與會監事審議，形成決議如下：

  一、聽取了《公司 2022 年度總經理工作報告》

  二、通過了《關于公司 2023 年度投資計劃的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  三、通過了《關于公司 2023 年度財務預算方案的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  四、通過了《關于公司 2023 年度經營計劃的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  五、通過了《關于公司經理層成員 2023 年度經營業績責任書的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  六、通過了《關于公司 2022 年內部審計工作報告及 2023 年工作計劃的議

案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  七、通過了《關于公司 2023 年度全面風險管理報告的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  八、通過了《關于公司 2022 年合規管理工作報告的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  九、通過了《關于公司 2022 年法治工作報告的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  十、通過了《關于設立中核大唐莊河核電有限公司的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  監事會認為：公司與關聯方設立中核大唐莊河核電有限公司事宜符合公司的

戰略發展要求，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，監事會同意公司設

立中核大唐莊河核電有限公司暨關聯交易事項。

  十一、通過了《關于調整中國核電股權激勵計劃對標企業有關事項的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  監事會認為：由于公司股票期權激勵計劃的對標企業中 7 家對標公司主營業

務于業績考核期內發生重大變化或重大資產重組導致經營業績發生重大變化，權

益授予后的考核期內公司業績與此前年度不具有可比性，不再適合作為公司激勵

計劃的對標企業，根據《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》《上市

公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及公司股權激勵計劃

的規定，公司對對標企業進行了調整，此次調整符合相關法律、法規、規范性文

件以及公司股票期權激勵計劃的相關規定，不存在損害股東利益的情況。

  十二、通過了《關于提名更換部分公司監事的議案》

  表決結果：同意票數 4 票；反對票數 0 票；棄權票數 0 票。

  特此公告。

                       中國核能電力股份有限公司監事會

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標簽： 股份有限公司 中國核電