證券代碼：688251       證券簡(jiǎn)稱：井松智能          公告編號(hào)：2023-015

           合肥井松智能科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月26日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號(hào)二樓 5 號(hào)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 26 日

                至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于修改<公司章程>的議案》                      √

        《關(guān)于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事會(huì)

                                             √

累積投票議案

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案          應(yīng)選董事（5）人

        選舉姚志堅(jiān)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事                √

        選舉李凌先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事                 √

        選舉尹道駿先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事                √

        選舉朱祥芝女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事           √

        選舉王丹女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事            √

                                   應(yīng)選獨(dú)立董事（4）

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

        選舉蔣本躍先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事            √

        選舉吳焱明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事            √

        選舉程曉章先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事            √

        選舉凌旭峰先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事            √

        關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案      應(yīng)選監(jiān)事（2）人

        選舉許磊先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事            √

        選舉孫雪芳女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事           √

上述第 1、2、3、4 項(xiàng)議案已于 2023 年 5 月 10 日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次

會(huì)議審議通過(guò)；第 5 項(xiàng)議案已于 2023 年 5 月 10 日經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見公司于 2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)(www.sse.com.cn)登載《2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼          股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      A股           688251       井松智能   2023/5/22

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手

續(xù)；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原

件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法

定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

有委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件 1）、

受托人身份證原件及以上材料復(fù)印件辦理登記。

到達(dá)郵戳、傳真和郵件到達(dá)時(shí)間均應(yīng)不遲于在登記截至?xí)r間（2023 年 5 月 24 日

系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附登記材料復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣；通過(guò)信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間

（三）登記地點(diǎn)

公司證券部辦公室（合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號(hào)二樓）

六、    其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號(hào)二樓

郵編：230012

電話：0551-64266328

傳真：0551-64630982

聯(lián)系人：井松智能證券部

（二）會(huì)議安排：

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

  特此公告。

                         合肥井松智能科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

  ?   報(bào)備文件

  提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

合肥井松智能科技股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

                                     反

序號(hào)            非累積投票議案名稱         同意       棄權(quán)

                                     對(duì)

        《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

        《關(guān)于修改<合肥井松智能科技股份有限公司

序號(hào)              累積投票議案名稱             投票數(shù)

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

        選舉姚志堅(jiān)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉李凌先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉尹道駿先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉朱祥芝女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        選舉王丹女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

        選舉蔣本躍先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉吳焱明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉程曉章先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉凌旭峰先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

         選舉許磊先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

         選舉孫雪芳女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                     √     -       √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱

                     方式一     方式二    方式三    方式…

……     ……      …    …    …

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