證券代碼：900953        證券簡稱：凱馬 B       公告編號：2023-012

               恒天凱馬股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 18 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市普陀區中山北路 1958 號華源世界廣場 6

    樓恒天凱馬股份有限公司 623 會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                      53.4218

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會由公司董事

長李益先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  獨立董事周穎女士、蘇勇先生因公務原因未出席此次大會；

  郝海龍先生因公務原因未出席此次大會；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權

           票數         比例（%）     票數     比例（%）       票數       比例（%）

  B股    341,899,591   99.9999    100      0.0001        0    0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權

           票數         比例（%）     票數     比例（%）       票數       比例（%）

  B股     341,899,591 99.9999     100      0.0001        0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對                     棄權

           票數         比例（%）      票數     比例（%）       票數       比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999     100      0.0001        0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對                     棄權

           票數         比例（%）      票數     比例（%）       票數       比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999     100      0.0001        0        0.0000

  公司所披露預算為公司 2023 年度經營計劃的前瞻性陳述，不代表公司虧損或盈利預測，

不構成公司對投資者的實質性承諾。

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對                     棄權

           票數         比例（%）      票數     比例（%）       票數       比例（%）

 B股     341,899,591    99.9999    100      0.0001        0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                   棄權

           票數         比例（%）     票數     比例（%）         票數           比例（%）

 B股     341,899,591 99.9999      100        0.0001        0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對                     棄權

           票數         比例（%）     票數      比例（%）        票數           比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999    100        0.0001        0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對                 棄權

           票數         比例（%）     票數     比例（%）         票數            比例

                                                                   （%）

 B股     148,189,005   99.9999    100        0.0001            0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對                     棄權

             票數          比例（%）        票數       比例（%）     票數       比例（%）

    B股    148,189,005      99.9999       100   0.0001         0        0.0000

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議        議案名稱                 同意              反對                 棄權

案                        票數          比例（%） 票數  比例             票數  比例

序                                              （%）                （%）

號

      度董事會工作報

      告的議案

      度監事會工作報

      告的議案

      立董事述職報告

      的議案

      務決算及 2023 年

      度全面預算報告

      的議案

      潤分配預案的議

      案

      度計提資產減值

      準備的議案

      度日常關聯交易

      的議案

      股東資金往來暨

      關聯交易的議案

      東向公司融資擔

      保提供反擔保關

      聯交易的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  議案 8、議案 9，涉及關聯交易事項，關聯股東中國恒天集團有限公司及其

關聯方所持有的共計 193,710,586 股對該議案回避表決。

三、     律師見證情況

律師：馬佳镕、盧昶憲

  公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及

會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》

等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大

會通過的決議合法有效。

特此公告。

                       恒天凱馬股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽：