證券代碼：688276    證券簡稱：百克生物       公告編號：2023-027

              長春百克生物科技股份公司

(資料圖)

        第五屆董事會第十七次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

“公司”）第五屆董事會第十七次會議以現場會議及通訊方式召開，本次會議由

董事長馬驥先生主持，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《中華人民共和

國公司法》和《長春百克生物科技股份公司章程》規定的法定人數，本次董事會

會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

  （一）審議通過《關于向傳信生物醫藥（蘇州）有限公司進行股權投資的

議案》

  傳信生物醫藥（蘇州）有限公司（以下簡稱“傳信生物”或“標的公司”）

在 mRNA 疫苗相關技術方面具有核心優勢，為加快建設公司 mRNA 疫苗研發、

產業化平臺，完善 mRNA 疫苗相關知識產權體系，進一步豐富公司研發管線，

按照一次定價、分期實施的原則，百克生物擬與傳信生物及其創始人和現有股東

簽訂《長春百克生物科技股份公司與傳信生物醫藥（蘇州）有限公司關于傳信生

物醫藥（蘇州）有限公司之投資協議》《傳信生物醫藥（蘇州）有限公司股東協

議》，對傳信生物進行增資及股權收購，并以百克生物最終持有傳信生物 100%

股權為目的。

  首期（即本次增資）以人民幣 150,000,000 元認購標的公司新增注冊資本。

整體投資周期約 3-4 年，如項目進度不及預期，未達到協議約定里程碑節點，該

項目的后續實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風險。

   根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文

件的相關規定，本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重

組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組情

形。本事項無需提交股東大會審議。

   表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《長春百克生物科技股份公司關于簽訂投資協議暨對外投資的公告》

                             （公告編號：

   （二）審議通過《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價

格的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                  《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）等

相關規定，公司擬對本激勵計劃限制性股票的授予價格（含預留授予）由 28.80

元/股調整為 28.65 元/股。

   表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《長春百克生物科技股份公司關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票

授予價格的公告》（公告編號：2023-025）。

   公司獨立董事已對該議案發表了同意的獨立意見。

   關聯董事姜春來為激勵對象，對該議案回避表決。

   特此公告。

                         長春百克生物科技股份公司董事會

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