今日最新！際華集團: 際華集團第五屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：601718 證券簡稱：際華集團 公告編號：臨 2022-028
際華集團股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
際華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于 2022
年 9 月 30 日在公司總部 29 層第二會議室召開。會議采取現場結合通訊表決方式進行。
會議由吳同興董事長主持，九位董事全體出席會議，公司監(jiān)事會成員及其他高管人員
列席了會議。會議按照會議通知所列議程進行，會議召集、出席會議董事人數、召開
程序等符合有關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。會議經審議，形成如下決議：
一、審議通過關于《委托管理際華園項目公司暨關聯交易》的議案
表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對、4 票回避。
該議案經獨立董事事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。在審議該議案時，關聯董
事吳同興、陳向東、楊大軍、史俊龍回避了表決。
關于該議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
公開披露的《際華集團關于委托管理際華園項目公司暨關聯交易的公告》。
二、審議通過關于《子公司委托管理資產和業(yè)務暨關聯交易》的議案
表決結果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對、4 票回避。
該議案經獨立董事事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。在審議該議案時，關聯董
事吳同興、陳向東、楊大軍、史俊龍回避了表決。
關于該議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
公開披露的《際華集團關于全資子公司委托管理資產和業(yè)務暨關聯交易的公告》。
特此公告。
際華集團股份有限公司董事會
二〇二二年十月十日
查看原文公告
標簽： 際華集團
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