世界通訊！佳電股份: 第九屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：000922 證券簡稱：佳電股份 公告編號：2022-075
(相關資料圖)
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第九屆董事
會第六次會議于 2022 年 10 月 16 日以電子郵件、微信的形式發出會議通知，于
（其中獨立董事 3 名）
，實際出席董事 9 名，實際表決董事 9 名。會議由董事長
劉清勇先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》
的規定。公司監事、高管列席了本次會議。經與會董事認真審議，形成董事會決
議如下：
經與會董事認真討論，認為公司《2022 年第三季度報告》內容全面客觀地
反映了公司 2022 年第三季度的生產經營情況，財務數據真實準確。具體內容詳
見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度報告全
文》（公告編號 2022-077）。
本議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
經與會董事研究討論，認為本次設立全資子公司，是基于公司先進電機研發
基地建設的需要，有利于公司推進深化改革，持續完善研發體系，董事會同意設
立全資子公司，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日在
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于投資設立全資子公司的公告》
（公告編號：2022-078）。
本議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
公司董事會將于 2022 年 11 月 16 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會，
審議董事會和監事會提交的有關議案，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的
通知》（公告編號：2022-079）。
本議案表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司
董 事 會
查看原文公告
標簽： 佳電股份
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